આવકવેરા વિભાગે મુંબઈમાં અભિનેતા સોનુ સુદના અને તેના નજીકના ગણાતા બિલ્ડરના 28 જેટલા અલગ અલગ સ્થળો પર કરચોરી મામલે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. ટીમે વિવિધ પરિસરમાં અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગોના લખનૌ સ્થિત જૂથોની શોધ અને જપ્તીની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સર્ચ ઓપરેશનમાં મુંબઈ, લખનૌ, કાનપુર, જયપુર, દિલ્હી અને ગુડગાંવમાં ફેલાયેલા કુલ 28 સ્થળને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
અભિનેતા અને તેના સહયોગીઓના પરિસરમાં સર્ચ દરમિયાન કરચોરી સંબંધિત ગુનાહિત પુરાવા મળ્યા છે. અભિનેતા દ્વારા અનુસરવામાં આવેલી મુખ્ય મોડસ ઓપરેન્ડી ઘણી બોગસ સંસ્થાઓ પાસેથી બોગસ અસુરક્ષિત લોનના રૂપમાં તેની બિનહિસાબી આવકનું માર્ગદર્શન કરતી હતી. અત્યાર સુધીની તપાસમાં આવી વીસ એન્ટ્રીઓનો ઉપયોગ થયો હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેનાં પ્રદાતાઓએ પરીક્ષામાં, બોગસ આવાસ એન્ટ્રીઓ આપવાના શપથ લીધા છે. તેઓએ રોકડના બદલામાં ચેક આપવાનું સ્વીકાર્યું છે. એવા કિસ્સાઓ છે કે જ્યારે કરચોરીના હેતુથી વ્યાવસાયિક રસીદોને હિસાબના ચોપડામાં લોન તરીકે છૂપાવી દેવામાં આવી છે. આ બોગસ લોનનો ઉપયોગ રોકાણ કરવા અને મિલકતો મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે. અત્યાર સુધી ચોરાયેલા કરની કુલ રકમ 20 કરોડ કરતાં વધુ છે.
21 જુલાઈ, 2020 ના રોજ અભિનેતા દ્વારા સમાવિષ્ટ ચેરિટી ફાઉન્ડેશને 01.04.2021 થી અત્યાર સુધીમાં 18.94 કરોડ રૂપિયાનું દાન એકત્રિત કર્યું છે, જેમાંથી તેણે લગભગ રૂ. 1.9 કરોડ વિવિધ રાહત કાર્ય માટે અને 17 કરોડ ફાઉન્ડેશનના બેંક ખાતામાં આજ સુધી બિનઉપયોગી પડેલા મળી આવ્યા છે. તપાસમાં FCRA નિયમોમાં ઉલ્લંઘન કરી ક્રાઉડ ફંડિંગ પ્લેટફોર્મ પર વિદેશી દાતાઓ પાસેથી ચેરિટી ફાઉન્ડેશન દ્વારા 2.1 કરોડ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે.
ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગની ટીમે લખનઉના એક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપના વિવિધ પરિસરમાં એક સાથે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું જેમાં ઉક્ત અભિનેતાએ સંયુક્ત સાહસ રિયલ એસ્ટેટ પ્રોજેક્ટમાં પ્રવેશ કર્યો છે અને નોંધપાત્ર ભંડોળનું રોકાણ કર્યું છે, જેના પરિણામે કરચોરી અને ખાતાની બુકમાં અનિયમિતતા સંબંધિત પુરાવાઓ સામે આવ્યા છે.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ જૂથ પેટા કોન્ટ્રાક્ટિંગ ખર્ચના બોગસ બિલિંગ અને ભંડોળની ખોટ કરવામાં સામેલ છે. અત્યાર સુધી મળેલા આવા બોગસ કોન્ટ્રાક્ટના પુરાવા રૂ. 65 કરોડ આસપાસ છે. જેમાં બિનહિસાબી રોકડ ખર્ચ, ભંગારનું બિનહિસાબી વેચાણ અને બિનહિસાબી રોકડ વ્યવહારોને સાબિત કરતા ડિજિટલ ડેટાના પુરાવા પણ મળ્યા છે. વધુમાં, તે બહાર આવ્યું છે કે આ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રુપ/કંપનીએ 175 કરોડનો વહેવાર જયપુર સ્થિત એક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કંપની સાથે કર્યો છે. જે અંગે હાલ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
અત્યાર સુધીમાં સર્ચ દરમિયાન રૂ. 1.8 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી છે અને 11 લોકરને પ્રતિબંધિત આદેશ હેઠળ મૂકવામાં આવ્યા છે. સર્ચ ઓપરેશન હેઠળ વધુ તપાસ ચાલુ છે.
નોંધ:- તમામ તસ્વીર ઈન્ટરનેટના માધ્યમથી મેળવી છે……